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지배구조
임원현황
이사회 규정| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 임명일 (최초임명일) | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
|
사내이사 |
대표이사(상근) |
이기동 |
2025.03.25 |
대표이사 |
가입 |
|
사내이사(상근) |
김정혁 |
2023.11.23 |
전무 |
가입 |
|
|
사외이사 |
사외이사(비상근) |
윤현철 |
2023.11.23 |
이사회 의장 |
가입 |
|
사외이사(비상근) |
권정훈 |
2023.11.23 |
감사위원회 위원 |
가입 |
|
|
사외이사(비상근) |
박찬중 |
2025.03.25 |
감사위원회 위원 |
가입 |
|
|
사외이사(비상근) |
류석영 |
2025.03.25 |
감사위원회 위원 |
가입 |
이사회 역량구성표
| 구분 | 이기동 대표이사 | 김정혁 사내이사 | 윤현철 사외이사 | 권정훈 사외이사 | 박찬중 사외이사 | 류석영 사외이사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
리더십 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
CEO 경험 |
O |
O |
||||
|
리스크 관리 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
재무/회계 |
O |
O |
||||
|
법률/규제 |
O |
O |
||||
|
산업경험 |
O |
O |
O |
|||
|
선임연도 |
2025년 |
2023년 |
2023년 |
2023년 |
2025년 |
2025년 |
|
성별 |
남성 |
남성 |
남성 |
남성 |
남성 |
여성 |
중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이기동 | 김정혁 | 박정호 | 윤현철 | 권정훈 | 박찬중 | 류석영 | ||||
| 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | 출석률 | ||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
|
1 |
2024.01.31 |
제8기 재무제표 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
제8기 영업보고서 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
24년 안전·보건 계획 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
공시정보관리 규정 제정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
준법통제기준 제정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
2 |
2024.02.20 |
제8기 정기주주총회 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
배당정책 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
해외법인 채무보증 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
3 |
2024.03.25 |
유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
4 |
2024.04.24 |
공정거래 자율준수 관리자 선임 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
공모가격 결정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
5 |
2024.07.23 |
분기배당 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
내부회계관리규정 개정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
6 |
2024.10.22 |
해외법인 채무보증 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
7 |
2024.12.16 |
감사위원회 규정 개정 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
주주확정 기준일 설정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
이사 등과 회사 간의 거래한도 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
동일인 등 출자계열회사와의 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
해외법인 채무보증 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
1 |
2025.02.03 |
제 9기 재무제표 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
제 9기 영업보고서 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
전자투표 도입 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
주주확정 기준일 설정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
보상위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
25년 안전·보건 계획 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
||
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
2 |
2025.02.20 |
제 9기 정기주주총회 소집 및 회의 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
[보고사항] |
보고 |
|||||||||
|
3 |
2025.03.25 |
이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
해당사항 없음 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
대표이사 선임 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
|
이사회 내 의원회 위원 선임 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
|
본점 이전 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
|
배당정책 승인 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
이사회 내 위원회
1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
내부거래위원회 |
사내이사(1인) |
이기동 |
회사와 계열회사 간의 거래 |
내부거래위원회 위원장 |
|
사외이사(4인) |
박찬중 |
|||
|
윤현철 |
||||
|
권정훈 |
||||
|
류석영 |
||||
|
ESG위원회 |
사내이사(1인) |
이기동 |
회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 |
ESG위원회 위원장 |
|
사외이사(4인) |
류석영 |
|||
|
윤현철 |
||||
|
권정훈 |
||||
|
박찬중 |
||||
|
사외이사후보 |
사내이사(1인) |
이기동 |
주주총회에서 선임할 사외이사 |
사외이사후보추천위원회 위원장 |
|
사외이사(4인) |
권정훈 |
|||
|
윤현철 |
||||
|
박찬중 |
||||
|
류석영 |
||||
|
감사위원회 |
사외이사(4인) |
윤현철 |
회사의 회계와 업무 감사, |
감사위원회 위원장 |
|
권정훈 |
||||
|
박찬중 |
||||
|
류석영 |
||||
|
보상위원회 |
사외이사(4인) |
윤현철 |
이사 및 임원의 보수 결정 과정의 |
보상위원회 위원장 |
|
권정훈 |
||||
|
박찬중 |
||||
|
류석영 |
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